横領疑惑の事実確認調査
ご相談内容
経理担当社員の経費処理に不自然な点があり、
会社として横領の可能性を確認したいというご相談でした。
しかし、現時点では確証となる証拠がなく、
どのように事実確認を進めるべきか判断が難しい状況でした。
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調査内容
AILでは調査設計を行い、
対象者の行動確認を実施しました
・行動パターン
・接触人物
・訪問先
・行動パターン
・接触人物
・訪問先
調査結果
調査の結果
対象者が業務と関係のない場所に
複数回訪問している事実を確認しました。
その後、会社側で社内調査を行い、
経費不正の事実が判明しました。
企業側の対応
社内検査、懲戒処分を検討すfる判断材料を得ることが出来ました。
事例②
社員副業の行動確認調査
ご相談内容
営業社員が競合企業と関係を持っている可能性があるという
ご相談でした。
会社としては、副業や競合の可能性を確認する必要がありました。
を確認しました。
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調査結果
対象者が業務時間外に
別の企業関係者と接触している事実を確認しました。
企業側の対応
企業は就業規則違反の可能性
就業規則違反の可能性
を踏まえ、
社内対応を検討する材料を得ました。
事例③
新入社員の勤務実態確認
ご相談内容
新入社員の勤務態度に不自然な点があり、
実際の行動を確認したいというご相談でした。
調査内容
AILでは勤務時間中の行動確認を実施しました。
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調査結果
勤務時間中に
業務と関係のない行動が複数回確認されました。
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企業側の対応
企業は
指導
人事対応の判断材料を得ることができました。
企業内部の問題は早期対応が重要です
社員の行動や不正の疑いについて疑いがある
しかし証拠がない
というケースは少なくありません。
AILでは企業内部の問題に対し
事実確認調査を行っています。
ご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。