企業不正の証拠確認機関
AIL
企業の疑いを、証拠化する。
社員横領、裏営業、顧客持ち出しなど、企業内部で生じる不正の疑いについて、事実確認と証拠整理を行います。
このような状況はありませんか
・売上や経費に不自然な点がある
・特定の取引先との関係が不透明
・社員の行動に違和感がある
・内部告発があったが確証がない
・退職前の社員の動きが不審である
疑いの段階でも相談可能です。
AILについて
AILは、企業内部不正の疑いに対して判断材料となる証拠確認を行う調査機関です。
不正の疑いがあっても、証拠がなければ企業として適切な判断はできません。
AILは事実関係を整理し、企業が次の判断を行うための証拠確認を行います。
⸻
主な対応内容
社員横領の証拠確認
売上抜き取り、経費不正、キックバック、架空発注など、社員による横領の疑いについて事実確認を行います。
裏営業・競業行為の確認
取引先との不透明な関係、競業行為、退職前の裏営業など、企業に不利益をもたらす行為の確認を行います。
顧客持ち出し・内部不正の確認
顧客情報や営業情報の持ち出し、内部不正の疑いに対する証拠確認を行います。
⸻
調査の流れ
1. 事実確認相談
現在の状況や疑いの内容を整理し、確認すべきポイントを明確にします。
2. 調査設計
必要な確認項目に絞り、証拠確認のための調査方法を設計します。
3. 事実確認
行動確認、接触確認などを行い、事実関係を客観的に整理します。
4. 報告
証拠写真、行動記録、事実関係を整理し、企業の判断材料として報告します。
⸻
料金
ライトプラン
14日間
60万円〜
スタンダードプラン
30日間
120万円〜
特命調査プラン
複雑案件
200万円〜
⸻
相談について
企業内部不正の疑いについて、事実確認相談を受け付けています。
疑いの段階でも相談可能です。
⸻
AILは、企業内部で発生する不正や疑義について
事実関係を静かに確認する専門機関です。
企業の意思決定に必要な「事実」を
調査設計と証拠収集によって整理します。
過度な調査や不必要な介入は行わず
必要な範囲で事実を確認することを基本方針としています。
Aegis Intelligence Lab
企業不正の証拠確認機関
対応エリア
東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉
ご相談について
企業内部での不正や疑義は、
確証がない段階で外部相談を行うことに
不安を感じるケースも多くあります。
AILでは、疑いの段階でのご相談にも
対応しています。
調査を前提としない
事実確認の整理だけでも可能です。